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洗钱数额特别巨大怎么判刑的

吴亮律师2025-04-29龙游刑事律师

1.洗钱数额特别巨大构成洗钱罪。为掩饰、隐瞒七类犯罪(如毒品、黑社会、恐怖活动等犯罪)所得及收益来源和性质,有提供资金账户等行为,一般处五年以下有期徒刑或拘役,可并处罚金或单处罚金。
2.情节严重的,如数额特别巨大,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
3.单位犯洗钱罪,对单位判处罚金,主管人员和责任人,情节一般处五年以下有期徒刑或拘役;情节严重处五年以上十年以下有期徒刑。
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1.洗钱数额特别巨大构成洗钱罪,会受到法律的严厉制裁。根据法律,为掩饰特定犯罪所得及收益来源和性质,实施提供资金帐户等行为构成洗钱罪。数额特别巨大属于情节严重情形,个人犯罪会在五年以上十年以下有期徒刑幅度内量刑并处罚金;单位犯罪,对单位判处罚金,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,情节严重的同样处五年以上十年以下有期徒刑。
2.解决措施与建议:金融机构要加强客户身份识别、交易监测等反洗钱措施,发现可疑交易及时上报。监管部门应加大对洗钱行为的监管和打击力度,提高违法成本。公众要增强法律意识,不参与洗钱活动,发现洗钱线索及时举报。
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结论:
洗钱数额特别巨大构成洗钱罪,个人犯罪会在五年以上十年以下有期徒刑幅度内量刑并处罚金;单位犯罪的,对单位判处罚金,对相关责任人员,情节严重的处五年以上十年以下有期徒刑。
法律解析:
根据刑法规定,若为掩饰、隐瞒特定犯罪(如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等)所得及其收益的来源和性质,实施提供资金帐户等行为之一就构成洗钱罪。一般情况下处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;而数额特别巨大属于情节严重情形,所以个人犯罪会在五年以上十年以下有期徒刑幅度内量刑,并处罚金。对于单位犯洗钱罪的,采取双罚制,即对单位判处罚金,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,情节严重时处五年以上十年以下有期徒刑。洗钱行为严重危害金融秩序和社会稳定,大家要远离此类违法犯罪行为。如果对洗钱罪相关法律问题存在疑问,可向专业法律人士咨询。
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法律分析:
(1)洗钱数额特别巨大构成洗钱罪。洗钱罪的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等七类犯罪,为掩饰、隐瞒这些犯罪所得及其收益的来源和性质而实施如提供资金帐户等行为,就可能构成此罪。
(2)一般情形下,犯洗钱罪处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金。而数额特别巨大属于情节严重情形,会在五年以上十年以下有期徒刑幅度内量刑,同时并处罚金。
(3)若单位犯洗钱罪,单位会被判处罚金,其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,情节一般的处五年以下有期徒刑或拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

提醒:
洗钱行为是严重违法犯罪行为,无论个人还是单位都不应触碰。不同的洗钱案件情况有别,涉及具体法律问题建议咨询进一步分析。
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(一)个人若涉及洗钱数额特别巨大构成洗钱罪,要做好接受刑事处罚的准备,配合司法机关调查,如实供述犯罪事实,争取从轻处罚。
(二)单位犯洗钱罪,单位要积极缴纳罚金,直接负责的主管人员和其他直接责任人员应主动配合调查,积极悔罪。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

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